Diputados aprueban proyecto de Ley de Zonas Financieras Internacionales

Ramón Santana

Santo Domingo, 23 de jul.- La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que modifica la ley No. 480-08, sobre Zonas Financieras Internacionales,  con el propósito de “blindar” al país ante posibles inversiones provenientes del tráfico de drogas o lavados de activos, además de facilitar las inversiones externas lícitas.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara, Marino Collante, al motivar la pieza, dijo que con esta herramienta se busca la trasnparecia de las negociaciones con entidades internacionales.

“Esta ley busca aclarar el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) creado por la ley 72-02, sobre lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, y otras infracciones graves en relación al régimen regulatorio de las zonas financieras internacionales”, explicó el diputado.

La pieza ya fue aprobada por el Senado por lo que en lo adelante solo se espera su promulgación por el Poder Ejecutivo, para ser convertida en ley.

Se recuerda que esta ley había sido aprobada por el Congreso Nacional en el año 2008 y promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández, pero se planteó estas modificaciones debido a las objeciones que hicieron los Estados Unidos en algunos aspectos, según dijo Collante.

“No se había podido implementar porque los Estados Unidos, alegaban que no tenía incluido una objeción por la cual ellos dan el visto bueno o calificarla con el ISO”, explicó.

Manifestó que las autoridades norteamericanas entendían que como esta ley permitía el lavado de dinero del narcotráfico y una serie de transacciones que podría poner en peligro el sistema. Además, agregó, permitía la introducción de capitales de “dudoso origen” y por eso no había sido puesta en ejecución.

Dentro de las medidas que propone esta ley están: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios, e impedir el establecimiento de entidades ficticias u otras entidades similares.